精英律师访谈录第8期 | 覃俊杰律师：专注网络黑灰产、区块链（USDT）相关涉刑疑难复杂案件
编者按：
精英律师访谈录栏目，邀请活跃在各领域、身处职业生涯各个阶段的精英律师参加访谈，本期受访人为：湖南锐杰（新化）律师事务所副主任、刑辩大案研究中心主任覃俊杰律师。
【导语】
随着互联网技术的快速发展，网络黑灰产及区块链领域的犯罪案件日益增多，其隐蔽性、跨境性和技术性给司法实践带来巨大挑战。本期《精英律师访谈录》邀请到深耕网络犯罪与区块链涉刑案件的覃俊杰律师，分享他在办理此类疑难复杂案件中的实务经验与行业洞察。
一、聚焦前沿领域：从网络黑灰产到区块链犯罪
主持人：覃律师，您长期专注于网络黑灰产和区块链（如USDT）相关刑事案件，当初是什么契机让您选择这一领域？
覃俊杰律师：
我最早接触这类案件是在2017年，当时区块链和数字货币开始在国内兴起，但相关法律法规尚不完善。很多从业者因为对法律边界认识模糊而涉刑，甚至有些技术极客因开发某些工具被卷入刑事案件。这些案件往往涉及技术创新与法律滞后的矛盾，辩护空间大但挑战也大。
我本身对互联网技术和新经济模式很感兴趣，加上刑法专业背景，逐渐将重心放在这一领域。尤其是近几年，USDT成为跨境洗钱、传销诈骗的“工具”，网络黑灰产也呈现产业化、技术化趋势，更需要专业律师介入，在打击犯罪的同时保障当事人合法权益。
二、案件类型与行业现状
主持人：您处理的区块链涉刑案件中，哪些类型最为常见？当前行业面临的主要法律风险是什么？
覃俊杰律师：
从实务来看，主要集中在以下几类：
USDT相关犯罪：
洗钱罪：利用USDT跨境转移资金，尤其是电信诈骗、赌博平台的赃款清洗；
非法经营罪：违规开展OTC承兑、矿机、资金池业务等；
传销诈骗：以“区块链项目”“虚拟货币投资”为名，实则庞氏骗局。
网络黑灰产：
帮信罪（帮助信息网络犯罪活动罪）、掩饰隐瞒犯罪所得罪：提供实名银行卡、技术接口或开发恶意软件；
侵犯公民个人信息罪：数据爬取、倒卖与非法使用；
DDoS攻击、黑客勒索等破坏计算机信息系统罪。
行业风险点在于：
技术中立性被滥用：例如开发爬虫工具或混币器，可能被认定为犯罪帮助行为；
合规意识薄弱：许多从业者认为“只要不直接骗钱就不违法”，但司法实践中对“主观明知”的认定范围正在扩大。
三、技术性案件的辩护难点与突破
主持人：这类案件常涉及链上数据分析、技术原理等专业问题，您如何制定辩护策略？
覃俊杰律师：
关键在于“技术事实+法律定性”的双重论证。举例来说：
USDT洗钱案：
通过区块链浏览器追踪资金流向，分析是否存在“混币”“多层转移”等异常操作；
结合当事人身份（如普通OTC商户）、交易历史以及有没有尽到审核义务等论证其是否具有“明知是赃款”的主观故意。
帮信罪案件：
审查技术工具的功能是否具有“中立性”，比如爬虫软件是否仅用于公开数据采集；
通过聊天记录、合同等证据，排除“明知他人用于犯罪”的嫌疑。
难点在于司法机关对电子证据的采信标准不统一。我们曾通过邀请专家辅助人出庭，用可视化图表解释UTXO交易模型，最终推翻了对“资金闭环”的错误认定。
四、经典案例分享：技术辩护如何扭转局面？
主持人：能否分享一个您印象深刻的成功案例？
覃俊杰律师：
曾有一个USDT非法经营案，当事人作为OTC商户被指控“协助资金跨境转移”。控方认为其交易频次高、金额大，推定构成犯罪。
我们团队采取以下策略：
技术还原：通过链上数据证明当事人交易对手方多为长期合作客户，无涉诈账户关联；
合规对比：调取当事人过往的KYC记录和反洗钱措施，证明其尽到了合理审查义务；
专家论证：邀请金融科技专家说明“高频交易”是OTC市场的常态，不等于非法经营。
最终检察院作出不起诉决定。这个案例也反映出，技术细节往往能成为案件突破口。
五、给从业者与普通用户的建议
主持人：对于区块链行业从业者或普通用户，您有哪些法律风险防范建议？
覃俊杰律师：
从业者需做到：
业务合规前置：涉及USDT的业务需严格审核上下游资质，避免接触“四件套”（银行卡、身份证、手机卡、U盾）等黑产工具；
留痕管理：保存完整的交易记录、沟通记录，以备自证清白。
普通用户需警惕：
勿轻信“USDT搬砖套利”“保本挖矿”等宣传，这类项目90%以上涉嫌传销或诈骗；
出借银行卡、支付宝账号可能构成帮信罪，即使仅获利几百元。
六、行业展望：法律与科技的共治未来
覃俊杰律师：
区块链技术的匿名性与跨国性对司法提出了更高要求。未来可能需要：
建立链上数据调取的国际协作机制；
出台更细化的司法解释，明确USDT等虚拟财物的法律属性；
推动“技术合规”标准，例如要求交易所、钱包服务商嵌入合规工具。
【结语】
在技术与法律交叉的“无人区”，覃俊杰律师以专业能力为当事人筑牢防线，也为行业合规发展提供范本。正如他所说：“新兴行业需要包容审慎的监管，但绝不意味着法外之地。”
（声明：本案例已做脱敏处理，观点仅代表嘉宾立场。）
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